ضربة جديدة لتجار المخدرات.. الداخلية تكشف غسل أموال بـ80 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف قضية غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتتبع مصادرها غير المشروعة.
مكافحة المخدرات تتتبع ثروات العناصر الإجرامية
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع.
إخفاء مصدر الأموال عبر شراء العقارات والسيارات
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال تنفيذ عمليات غسل أموال تهدف إلى إضفاء صفة المشروعية عليها.
واعتمد المتهم على استثمار تلك الأموال في شراء العقارات والسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية واستثمارية مشروعة، وإبعادها عن الشبهات.
80 مليون جنيه قيمة عمليات غسل الأموال
وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد وتتبع الأموال غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العناصر الإجرامية، بما يسهم في مكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها المالية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال والاتجار في المواد المخدرة، وتعقب عوائدها المالية غير المشروعة.
